Grupo de fraude recrutava pessoas em situação de vulnerabilidade para fraudes bancárias com uso de documentos falsos


Porto Velho, RO - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (14/11), a Operação PERSONA FICTA, com o objetivo de combater o uso de documentos públicos falsos para a prática de fraudes bancárias junto à Caixa Econômica Federal, em Porto Velho/RO.

A investigação teve início após a prisão em flagrante de pessoas utilizadas pela organização criminosa para abertura de contas bancárias e concessão de empréstimos consignados, mediante apresentação de documentação falsa. No curso das investigações, foi identificado um indivíduo responsável por recrutar pessoas em situação de vulnerabilidade social e fornecer documentos fraudulentos para viabilizar os delitos no estado de Rondônia.

Até o momento, o investigado é apontado como responsável direto pelas falsificações e fraudes apuradas em três inquéritos policiais diferentes, instaurados em decorrência das prisões em flagrantes realizados anteriormente. Os elementos reunidos demonstram a existência de um esquema estruturado e reiterado de fraudes contra instituição financeira pública.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro mandatos de busca e apreensão contra os indivíduos, expedidos em três inquéritos policiais pela Seção Judiciária de Rondônia, na cidade de Porto Velho/RO, com o objetivo de reunir novos elementos de prova e robustecer os acusados ​​de autoria e materialidade.

A investigação prossegue com a análise do material apreendido e com a apuração de eventual participação do investigado em outras ações em curso na Polícia Federal. Os interessados ​​poderão responder pelos crimes de uso de documento falso, falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia